Petrotel Lukoil, cercetată pentru evaziune fiscală alături de alţi 41 de suspecţi într-un nou dosar

RACNETUL

Meteo Arad

  1. Mai mult înorat (noaptea)

    14°C

    T.min: 12 °C
    T.max: 17 °C

Curs Valutar

  1. EURO 4.7315 ron
  2. USD 4.2103 ron
  3. GBP 5.2727 ron
  4. XAU 194.9091 ron

Petrotel Lukoil, cercetată pentru evaziune fiscală alături de alţi 41 de suspecţi într-un nou dosar

  1. Data:
    05.08.2015 10:56
  2. Autor:
    Domnul Goe
  3. Categoria:
    Economie
  4. Accesari:
    700
  5. Coment:
    0
  6.  Distribuie pe Facebook


Petrotel Lukoil, cercetată pentru evaziune fiscală alături de alţi 41 de suspecţi într-un nou dosar
Procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetărilor şi urmărirea penală a SC Petrotel Lukoil şi a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, alte 39 de firme având calitatea de suspect pentru complicitate la cele două infracţiuni.

 Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti care au instrumentat dosarul Lukoil şi au trimis în judecată companiile Petrotel Lukoil SA şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, alături de şase persoane cu funcţii de conducere în Petrotel Lukoil, au dispus disjungerea cercetărilor în acest dosar, se arată în rechizitoriul prin care cei opt inculpaţi au fost trimişi în judecată pentru folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit documentului citat, s-a dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de 42 de suspecţi, între care 41 de persoane juridice şi o persoană fizică, cercetările având în vedere infracţiuni economice.

Astfel, în cauza disjunsă procurorul a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecta Petrotel Lukoil SA Ploieşti şi faţă de directorul acesteia, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar al rafinăriei de la Ploieşti, care va fi cercetată pentru infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.

Totodată, procurorul a dispus disjungerea cauzei în vederea urmăririi penale faţă de 39 de societăţi comerciale cu răspundere limitată suspectate de comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, precizează documentul citat.

Luni, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis în judecată dosarul în care compania Lukoil şi reprezentanţi ai acesteia sunt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

 Printre inculpaţi se numără SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, dar şi mai mulţi cetăţeni ruşi, români şi moldoveni cu funcţii de conducere în cadrul rafinăriei din Ploieşti.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, procurorii au dispus trimiterea în judecată a opt inculpaţi, între care două persoane juridice şi şase persoane fizice în dosarul Lukoil. Astfel, conform sursei citate, anchetatorii l-au trimis în judecată pe Andrey Iurevici Bogdanov, cetăţean rus, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, acesta fiind acuzat de folosire cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani.

 De asemenea, în acelaşi dosar au fost trimise în judecată două companii din grupul rusesc, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, pentru spălare de bani, şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Totodată, în acelaşi dosar procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor cinci persoane, cetăţeni români, ruşi şi moldoveni cu funcţii de conducere în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti.

 Printre inculpaţi se numără Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, acuzat de folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, Dorel Duţu, contabil şef în cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, Alexey Voinstev şi Olga Kuzina, ambii cetăţeni ruşi care deţin funcţii de director general adjunct în cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectată de complicitate la spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Prahova.


 

Comentarii (0): Adauga comentariul tau

Nu sunt comentarii.



Alte stiri dupa Tag-uri

  1. lukoil
  2. dosar
  3. evaziune fiscala
  4. cercetari

Alte stiri similare


Noul an vine cu noi serii de cursuri la Camera de Comerţ Arad Noul an vine cu noi serii de cursuri la Camera de Comerţ Arad Marti, 08 Ianuarie, 2019 19:26 Începutul de an debutează în forţă în vederea sprijinirii arădenilor care vor să aibă o altă calificare - urmând cursuri de formare profesională.

În luna ianuarie, Camera ...
Întâlniri cu contribuabilii pe tema schemei de ajutor de stat la Camera de Comerţ Arad
Întâlniri cu contribuabilii pe tema schemei de ajutor de stat la Camera de Comerţ Arad Luni, 24 Septembrie, 2018 16:52 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad în parteneriat cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara organizează, în următoarea perioadă, întâlniri cu ope ...
CCIA : CURS DE CONTABIL CCIA : CURS DE CONTABIL Joi, 26 Iulie, 2018 10:14 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesională, organizează în perioada 17 septembrie - 30 noiembrie 2018 cursul de CONTABIL – cod COR 331 302. ...
Oportunitate finanțată de UE pentru firmele arădene de a participa la misiuni economice în țările din Asia de Sud-Est Oportunitate finanțată de UE pentru firmele arădene de a participa la misiuni economice în țările din Asia de Sud-Est Vineri, 30 Martie, 2018 22:17 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad supune atenţiei societăților arădene misiunile economice organizate de UE, în anul 2018 şi 2019, prin programul Business Avenue în Republica Sing ...
Glad Varga (PNL): “ONG-urile din România trebuie susținute, nu desființate!” Glad Varga (PNL): “ONG-urile din România trebuie susținute, nu desființate!” Vineri, 28 Aprilie, 2017 18:39 Deputatul Glad Varga trage un semnal de alarmă privind propunerea guvernului PSD-ALDE de modificare a Codului Fiscal, prin care elimină posibilitatea cetățenilor de a redirecționa 2% din impozitul pe venit c ...
Forum economic internaţional Arad Forum economic internaţional Arad Joi, 20 Aprilie, 2017 10:28 În perioada 21-23 aprilie 2017, se va desfășura la Arad prima ediție a Forumului Economic Internațional. Evenimentul, organizat de către filiala Arad a Patronatului Național Român și Centrul Int ...
CURS de ARHIVAR - o nouă sesiune organizată de CCIA ARAD CURS de ARHIVAR - o nouă sesiune organizată de CCIA ARAD Joi, 16 Februarie, 2017 13:45 Meseria de arhivar, ca una din cele mai vechi ocupații, a apărut din necesitatea organizării, păstrării și folosirii arhivelor. ”Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf. art. 31 din ...
CCIA Arad organizează curs acreditat:
Expert Achiziţii Publice
CCIA Arad organizează curs acreditat: Expert Achiziţii Publice Marti, 13 Decembrie, 2016 21:41 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesională, organizează cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări, de Ministerul Muncii, ...
Gheorghe Seculici: „Avem o importantă temă de reflecție cu privire la dezvoltarea afacerilor locale!” Gheorghe Seculici: „Avem o importantă temă de reflecție cu privire la dezvoltarea afacerilor locale!” Luni, 24 Octombrie, 2016 13:12 Peste 500 de persoane au participat joi seara la Gala Mediului de Afaceri din Arad, un eveniment dedicat, anul acesta, și împlinirii unui deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană. Gala a ...
Constantin Traian Igaș: “Dosarele pentru Casa Verde trebuie să poată fi depuse și online” Constantin Traian Igaș: “Dosarele pentru Casa Verde trebuie să poată fi depuse și online” Miercuri, 19 Octombrie, 2016 10:38 Senatorul arădean Constantin Traian Igaș i-a solicitat ministrului mediului să vină în sprijinul oamenilor care accesează programul “Casa Verde” și să introducă depunerea online a dosarel ...

Racnetul


Escu - România electorală!


Talk Show TV <<< 41 >>> vezi-toate


Curat condei vezi toate